Phân tích vụ kiện giữa IIUSA và USCIS về Thời gian duy trì EB-5 (Phần 2)

Bối cảnh: Hiệp hội Trung tâm Khu vực EB-5 (IIUSA) đã nộp đơn kiện chống lại Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để thách thức các quy định về thời gian duy trì hai năm hiện đang áp dụng cho các nhà đầu tư sau RIA. được đề cập trong bài viết blog đầu tiên của chúng tôi Về vấn đề này, AIIA phản đối vụ kiện này vì nó sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho những người nhập cư đã đầu tư sau tháng 3 năm 2022. Đây là bài viết thứ hai trong loạt bài hai phần của chúng tôi về chủ đề này. Chúng tôi đã Khởi động chiến dịch gây quỹ Tham gia vào vụ kiện này để đảm bảo tiếng nói của các nhà đầu tư được lắng nghe trong quá trình vụ kiện diễn ra.

Cho đến nay, chúng tôi đã huy động được $23.919,96 trong tổng số $35.000 cần thiết, tất cả đều trong hai tuần qua kể từ khi bài viết blog gần nhất của chúng tôi được đăng tải. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng nhà đầu tư EB-5. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn các chuyên gia trong ngành đã đóng góp cho chiến dịch này. Hiện tại, chúng tôi cần huy động số tiền còn lại để có thể bắt đầu các nỗ lực pháp lý càng sớm càng tốt.

Đơn kiện của IIUSA cho rằng chính USCIS, chứ không phải Quốc hội, là cơ quan đã đề xuất chính sách duy trì hai năm, và do đó chính sách này phải tuân thủ quy trình thông báo công khai, lấy ý kiến và phản đối. Đơn kiện của IIUSA ngụ ý rằng Quốc hội chưa bao giờ xem xét đến khoảng thời gian hai năm (mặc dù Quốc hội... Chương trình EB-5 được thành lập vào năm 1990. với thời gian cư trú có điều kiện trong hai năm, và rõ ràng không yêu cầu xử lý và trì hoãn visa để mở rộng quy trình EB-5 vượt xa thời gian đó). Khiếu nại của IIUSA tiếp tục phớt lờ thực tế rằng Quốc hội đã sử dụng Đạo luật Cải cách và Tính liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) để sửa đổi Bộ luật Hoa Kỳ, với Đạo luật Công cộng 117–103 bổ sung thời gian đầu tư tối thiểu hai năm vào Điều 1153, Chương 8, Bộ luật Hoa Kỳ (b)(5)(A)(i), trong khi xóa nội dung trong Điều 1186b, Chương 8, Bộ luật Hoa Kỳ (b)(1)(B) và (d)(1)(A) quy định rằng thời gian đầu tư phải kéo dài qua giai đoạn cư trú có điều kiện.

Vụ kiện của IIUSA nhằm ngăn chặn hoặc ít nhất là trì hoãn việc USCIS thực hiện thay đổi của RIA về thời gian duy trì đầu tư cho các nhà đầu tư sau RIA. AIIA phải đấu tranh chống lại điều này, vì chúng tôi nhận thức được rằng RIA đã đóng góp một cách cực kỳ quan trọng vào tính toàn vẹn của chương trình và bảo vệ nhà đầu tư khi xác định một thời gian đầu tư tối thiểu hai năm tách biệt với thời gian cư trú có điều kiện hai năm bắt buộc. Việc tách biệt đầu tư khỏi quy trình nhập cư giúp cách ly rủi ro đầu tư khỏi rủi ro nhập cư. Nó tách biệt thời điểm rút vốn của nhà đầu tư khỏi thực tế là sự chậm trễ trong xử lý hồ sơ của USCIS và sự chậm trễ trong việc cấp visa có thể kéo dài thời gian quá trình nhập cư thêm nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nếu không có thay đổi này, các nhà đầu tư sau RIA sẽ phải đối mặt với cùng một vấn đề về thời gian đầu tư và tái đầu tư như các nhà đầu tư trước RIA.

Trước đây của chúng tôi Bài viết trong loạt bài này bao gồm ba lập luận chính mà IIUSA đã đưa ra trong đơn khiếu nại của họ đối với USCIS.

4. “Thời hạn hai năm không phản ánh thực tiễn lịch sử và các chương trình kinh tế khác”

Trong đơn khiếu nại của mình, IIUSA cho biết: “USCIS đã lâu nay yêu cầu nhà đầu tư duy trì khoản đầu tư của họ ‘trong hai năm cư trú có điều kiện’. 8 C.F.R. § 216.6(c)(1)(iii). Quy định lâu đời này đã khuyến khích các trung tâm khu vực đầu tư vào các dự án chất lượng cao, có khả năng mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, tạo ra số lượng việc làm cần thiết và mang lại lợi ích cho cộng đồng nói chung.”

Điều này đã được cả nhà đầu tư EB-5 và các bên liên quan đều biết rõ, rằng lợi nhuận từ đầu tư của nhà đầu tư EB-5 thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn thị trường, dựa trên giả định rằng các nhà đầu tư sẽ nhận được quyền cư trú vĩnh viễn như một phần thưởng. Trái ngược với lập luận của IIUSA — rằng giai đoạn duy trì trước RIA khuyến khích các trung tâm khu vực tìm kiếm các dự án chất lượng cao tạo ra việc làm cần thiết và mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ — chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ cho lập luận của IIUSA. Chúng tôi hoan nghênh IIUSA đưa ra bất kỳ nghiên cứu nào chứng minh cho khẳng định của họ.

Đáng chú ý, cách giải thích hiện tại của USCIS về giai đoạn duy trì không cản trở bất kỳ trung tâm khu vực nào trong việc tìm kiếm các dự án dài hạn chất lượng cao và thuyết phục nhà đầu tư về những lợi ích của chúng. Chúng tôi cho rằng đây là cách tiếp cận tốt hơn, giúp duy trì sự lựa chọn của nhà đầu tư. Tại sao không để các nhà đầu tư tự đánh giá chất lượng của các dự án? Chúng ta nên duy trì một thị trường tự do nơi các dự án có mô hình kinh doanh, thời gian đầu tư và lợi nhuận khác nhau cạnh tranh để thu hút vốn. Quan điểm của IIUSA dường như bảo vệ các dự án yếu và trung tâm khu vực khỏi cạnh tranh kinh tế, điều này đặt ra câu hỏi về sự quan tâm của họ đối với lợi ích của nhà đầu tư.

“EB” trong EB-5 có nghĩa là “Dựa trên việc làm”, không phải “Dựa trên đầu tư”. Nguyên tắc cơ bản của chương trình EB-5 là tạo ra việc làm có lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ để đổi lấy quyền cư trú vĩnh viễn – chương trình này không liên quan đến việc “mua thẻ xanh”, cũng không nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp hay tạo ra lợi nhuận đầu tư để đổi lấy thẻ xanh. Tất cả các chính sách liên quan đến chương trình EB-5 phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản dựa trên việc làm. Vấn đề về thời gian đầu tư không thể được xem xét một cách tách biệt.

Trong đơn khiếu nại của mình, IIUSA cho biết: “USCIS đã không xem xét các phương án thực hiện thay thế cho yêu cầu duy trì hai năm hoặc đánh giá chi phí và lợi ích của quyết định này. Cơ quan này cũng đã không xem xét các lợi ích phụ thuộc quan trọng và hàng thập kỷ chính sách trái ngược của cơ quan và thực tiễn ngành.”

IIUSA đã sai. Không có hàng thập kỷ lịch sử thực tiễn ngành dựa vào việc duy trì và tái triển khai trong nhiều năm. Như chúng tôi đã chứng minh trong báo cáo của mình, Blog về việc tái triển khai, Vấn đề này chỉ xuất hiện vào năm 2015, khi nhu cầu quá cao từ các nhà đầu tư Trung Quốc dẫn đến tình trạng đăng ký vượt quá hạn ngạch của loại visa này, gây ra tình trạng ùn tắc. Từ khi Chương trình Trung tâm Khu vực bắt đầu vào năm 1993 cho đến 22 năm sau đó cho đến năm 2015, Chương trình EB-5 hoạt động mà không có bất kỳ tình trạng ùn tắc nào. Hơn nữa, IIUSA chưa bao giờ thực sự giải thích rõ ràng ý nghĩa của cụm từ “lợi ích phụ thuộc đáng kể”. Xét rằng các trung tâm khu vực đã lâu nay sử dụng “vốn cầu nối” và các nguồn vốn không thuộc EB-5 để tài trợ cho dự án, điều này làm suy yếu lập luận của IIUSA rằng thời hạn đầu tư EB-5 hai năm ảnh hưởng đến các lựa chọn tài chính của ngành. Không có bằng chứng nào cho thấy thời hạn đầu tư ngắn hơn sẽ đe dọa các lựa chọn tài chính cho các trung tâm khu vực.

Như Suzanne Lazicki từ Lucidtext đã lưu ý, “Nếu quy trình EB-5 hoạt động theo ý định của Quốc hội, thì nhà đầu tư EB-5 có thể hoàn tất quy trình nhập cư trong vòng ba năm kể từ thời điểm đầu tư… Việc nộp đơn xin visa bị trì hoãn chỉ do khả năng xử lý hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và phê duyệt điều chỉnh của USCIS/DOS, trừ khi nhu cầu visa vượt quá khiến phải chờ đợi số visa.” Do đó, những gì IIUSA đề cập đến như là thực tiễn lịch sử chỉ là kết quả của một chương trình hoạt động không hiệu quả, chứ không phải là ý định ban đầu của chương trình.

IIUSA cũng cho rằng “[Thời gian dài hơn] là phù hợp với các chương trình phát triển kinh tế dựa trên ưu đãi khác. Thực tế, hầu hết các chương trình phát triển kinh tế liên bang cung cấp ưu đãi cho nhà đầu tư đều có thời gian nắm giữ đầu tư dài hơn hai năm. Ví dụ, để nhận được lợi ích tối đa từ Khu vực Cơ hội, thời gian đầu tư cần thiết là mười năm, C.F.R. § 1.1400Z2(c)-1(b)(1)(i); đối với New Market Tax Credits, thời gian đầu tư cần thiết là bảy năm, I.R.C. § 38(b)(13); đối với Qualified Small Business Stock treatment, ít nhất phải đầu tư trong năm năm, I.R.C. § 1202.”

EB-5, về bản chất, là một chương trình di trú nhằm tạo việc làm, chứ không phải là một chương trình phát triển kinh tế nhằm huy động vốn đầu tư cho lợi ích của các Trung tâm Khu vực. Các chương trình mà IIUSA đề cập hoàn toàn không liên quan và không thể được coi là ví dụ phù hợp để so sánh. Dù các chương trình khác được thực hiện như thế nào, chúng không nên được sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho việc quy định EB-5.

Tuy nhiên, ngay cả khi so sánh Chương trình Khu vực Cơ hội (Opportunity Zone) với Chương trình EB-5, các cơ hội đầu tư này (trừ trường hợp được hưởng ưu đãi thuế cho cổ phiếu của doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện) yêu cầu thời gian đầu tư từ năm đến bảy năm. Ngoài ra, các cơ hội đầu tư này cung cấp ưu đãi thuế cho các cá nhân có tài sản ròng cao đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án phát triển trên toàn nước Mỹ. Nhà đầu tư EB-5 không tìm kiếm ưu đãi thuế và cũng không được hưởng các đặc quyền này. Nhà đầu tư EB-5 không phải lúc nào cũng là cá nhân có tài sản ròng cao, trái với nhận thức phổ biến của công chúng về chương trình này. Các thành viên của AIIA bao gồm những người thế chấp nhà cửa, bán tài sản, trì hoãn các cơ hội việc làm cần thiết, trì hoãn điều trị y tế và tách biệt khỏi con cái để có được thị thực nhập cư EB-5. Đây là những hy sinh mà họ phải chịu để nhập cư vào Hoa Kỳ, quốc gia vĩ đại nhất thế giới, là trải nghiệm chung của mọi người nhập cư. Họ xứng đáng nhận được sự đồng cảm của chúng ta, và không nên bị tách rời khỏi khoản đầu tư của mình vì lợi ích cá nhân của các Trung tâm Khu vực. 

Rất tiếc, chúng ta cũng đã chứng kiến các nhà đầu tư từ bỏ khoản đầu tư EB-5 và rút khỏi chương trình do các vấn đề tài chính, thời gian chờ đợi kéo dài và hiện tượng lùi lại (retrogression). Theo quan điểm của chúng tôi, những thực hành này – đặc biệt là hiện tượng lùi lại – cuối cùng gây hại cho chương trình EB-5 và nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách buộc các nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư của họ trong thời gian dài hơn.

5. “Việc duy trì trong hai năm có thể gây ra tác động không chắc chắn đối với chất lượng dự án và tạo việc làm.”

IIUSA cho rằng “việc giải thích của USCIS sẽ có những tác động tiêu cực và gây bất ổn đối với thị trường nhà đầu tư nhập cư. Quy định hiện hành - tức là chính sách lâu đời đã điều chỉnh Chương trình EB-5 trong nhiều thập kỷ - khuyến khích các trung tâm khu vực đầu tư vào các dự án dài hạn, được quản lý chuyên nghiệp và chất lượng cao, vốn thường có khả năng bảo toàn vốn đầu tư và mang lại lợi nhuận tích cực. Ngược lại, hành động của USCIS đã dẫn đến sự sụt giảm đột ngột và ngay lập tức – thực sự là trong một đêm – về nhu cầu đối với các dự án như vậy, khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu các dự án có thời hạn hai năm. Kết quả này đã trực tiếp gây hại và tiếp tục gây hại cho các thành viên của IIUSA trong quá trình tiếp thị hàng trăm triệu đô la các sản phẩm có thời hạn dài hơn, tuân thủ và dựa vào quy định duy trì trước đây của USCIS, cũng như những người đã dành nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực khác để đàm phán và lập kế hoạch cho các dự án mới.”

Trước tiên, chúng tôi lưu ý rằng cả luật sửa đổi lẫn giải thích của USCIS đều không cấm các dự án dài hạn. Các trung tâm khu vực vẫn được tự do đề xuất các dự án dài hạn, và nhà đầu tư vẫn được tự do lựa chọn các dự án đó dựa trên chất lượng đầu tư của chúng. 

The Câu hỏi và trả lời của USCIS IIUSA đang tiến hành kiện tụng rõ ràng thừa nhận rằng “Luật Di trú và Quốc tịch (INA) chỉ quy định các khung thời gian đầu tư tối thiểu cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện áp dụng và không đặt ra bất kỳ giới hạn tối đa nào về thời gian vốn của nhà đầu tư có thể được giữ lại trước khi được hoàn trả. Các trung tâm khu vực hoặc các doanh nghiệp thương mại mới liên kết với họ có thể đàm phán các khoảng thời gian đầu tư dài hơn trực tiếp với các nhà đầu tư của mình mà không phụ thuộc vào các yêu cầu đủ điều kiện của chương trình EB-5.”

Bằng cách phản đối câu hỏi và trả lời này, đơn khiếu nại của IIUSA ngụ ý rằng các trung tâm khu vực lo ngại việc đàm phán và nghi ngờ khả năng của họ trong việc thuyết phục nhà đầu tư về chất lượng của các dự án dài hạn. Rõ ràng, IIUSA mong muốn USCIS sẽ thông báo cho nhà đầu tư rằng họ phải lựa chọn các dự án dài hạn như một yêu cầu bắt buộc về di trú. Khi đó, các trung tâm khu vực sẽ không cần phải thuyết phục nhà đầu tư rằng các dự án dài hạn có chất lượng cao nhất và khả năng bảo toàn vốn đầu tư cũng như tạo ra lợi nhuận tích cực tốt nhất.

Chúng tôi tin rằng đó là một cách tiếp cận tốt hơn. Tại sao không để các nhà đầu tư tự đánh giá chất lượng của các dự án? Trong nền kinh tế thị trường tự do, các sản phẩm không tối ưu sẽ tự nhiên thu hút ít người tiêu dùng hơn. Chúng ta nên duy trì một thị trường tự do nơi các dự án có mô hình kinh doanh, thời gian đầu tư và lợi nhuận khác nhau cạnh tranh để thu hút vốn đầu tư. Quan điểm của IIUSA dường như là bảo vệ các dự án yếu và các trung tâm khu vực khỏi sự cạnh tranh kinh tế, điều này đặt ra câu hỏi về sự quan tâm của họ đối với lợi ích của các nhà đầu tư.

IIUSA cho biết: “Chính sách hiện hành cũng thúc đẩy các mục tiêu rõ ràng của Quốc hội. Các dự án chất lượng cao với thời hạn đầu tư ít nhất năm năm, ví dụ, thường mang lại sự tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cao hơn so với các dự án ngắn hạn. Việc đạt được mục tiêu của Chương trình EB-5 do đó phù hợp với chính sách lâu dài, truyền thống của USCIS về thời gian duy trì.”

IIUSA không cung cấp bất kỳ tài liệu lịch sử lập pháp nào để hỗ trợ cho tuyên bố của mình. Việc xem xét hồ sơ lập pháp của AIIA cho thấy không có sự ủng hộ rõ ràng của Quốc hội đối với các dự án dài hạn. 

IIUSA cho rằng các dự án dài hạn hỗ trợ tạo ra nhiều việc làm hơn là điều đáng nghi ngờ. Thực tế, kỳ vọng về thời gian dài hơn khiến các Trung tâm Khu vực trở nên kém hiệu quả hơn trong việc tạo ra việc làm do có thêm thời gian để phát triển. Nếu một dự án có thể tuyển dụng lao động nhanh chóng và đáp ứng các tiêu chí EB-5 một cách nhanh chóng, điều này mang lại lợi ích cho nền kinh tế và nhà đầu tư. Các quy định EB-5 tại 8 CFR 204.6(j)(4)(i)(B) Trong thời gian dài, các nhà đầu tư EB-5 đã được yêu cầu nộp kế hoạch kinh doanh chứng minh rằng việc tạo ra việc làm có thể được thực hiện “trong vòng hai năm tới”. Chính sách hiện hành chưa xem xét các dự án kéo dài việc tạo ra việc làm trong một khoảng thời gian dài.

IIUSA cho biết: “Hiện nay, ngành công nghiệp đang huy động hàng trăm triệu đô la đầu tư thông qua các trung tâm khu vực – nhiều trong số đó dựa trên và được thiết kế để tuân thủ định nghĩa trước đây của USCIS về khoảng thời gian duy trì hai năm. Sự thay đổi đột ngột 180 độ của USCIS đã làm mất ổn định tình trạng của các khoản đầu tư này. Các trung tâm khu vực hiện có và trong tương lai có các cam kết pháp lý ràng buộc với các nhà phát triển, những cam kết này có thể bị đe dọa khi các nhà đầu tư tìm cách rút vốn để đầu tư vào các dự án “ngắn hạn” thay thế hoặc chọn đầu tư vào các dự án “ngắn hạn” ngay từ đầu.”

Một “lo ngại” không có bằng chứng đủ để chứng minh lập luận là vô nghĩa, vì IIUSA hoàn toàn không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh lập luận này. Một lần nữa, chúng tôi thách thức IIUSA trình bày bằng chứng cụ thể chứng minh những tác động kinh tế tiêu cực được cho là do việc cập nhật chính sách của USCIS về thời gian duy trì gây ra. Thực tế, ngay cả khi có một số tổn thất tài chính xảy ra, miễn là USCIS hoạt động theo luật pháp, cơ quan này không có lỗi trong trường hợp này.

6. “Thời hạn tối thiểu hai năm gây thiệt hại cho lợi ích của nhà đầu tư”

IIUSA cho biết: “Các bên liên quan xứng đáng được hưởng các quy định rõ ràng về thời gian mà nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư và cách USCIS tính toán thời gian duy trì. Tuy nhiên, hành động của USCIS lại trái ngược với thực tiễn lâu nay và các tiêu chuẩn ngành đáng tin cậy. Hơn nữa, vì hành động của USCIS trái với các quy định hiện hành đã được công bố và chính sách nội bộ của cơ quan này, nó đã gây ra sự混亂 đáng kể cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác.’

IIUSA đang hành động không trung thực. Quy định này hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự nhầm lẫn nào cho nhà đầu tư. Thực tế, điều ngược lại mới đúng. Hiện nay, nhà đầu tư có thể lấy lại tiền của mình sau khi dự án hoàn thành. Vì giai đoạn duy trì đầu tư đã được tách biệt khỏi giai đoạn nhập cư, nhà đầu tư nhập cư nên có thể thu hồi vốn của mình bất kể USCIS mất bao lâu để xét duyệt đơn xin của họ. Ngược lại với lập luận thiếu thiện chí của IIUSA, chính sách mới của USCIS mang lại sự rõ ràng hơn về quy định thời gian duy trì EB-5, cho phép nhà đầu tư từ TẤT CẢ các quốc gia bắt đầu tính toán thời gian đầu tư tối thiểu từ cùng một thời điểm, ngay từ giai đoạn đầu của quy trình EB-5, thay vì tính toán từ một thời điểm tương lai không xác định, vốn chịu ảnh hưởng của sự chậm trễ hành chính và biến động hạn ngạch visa.

IIUSA cho biết rằng “Bằng cách làm xáo trộn thị trường đầu tư EB-5, hành động của USCIS đang gây ra tác hại ngay lập tức. USCIS đã gây ra sự混亂 lớn trong số các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng, những người phụ thuộc vào sự ổn định của quy định để hiểu các quy tắc quản lý. Những nhà đầu tư này mong muốn đầu tư vào các dự án do các trung tâm khu vực tài trợ, tuân thủ đúng các chỉ đạo của USCIS, nhưng hành động gần đây của USCIS – vì nó vi phạm pháp luật một cách rõ ràng – đã khiến các nhà đầu tư EB-5 không có sự chắc chắn về luật pháp áp dụng.”

Quyết định của USCIS không gây ra bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong cộng đồng thành viên EB-5 của AIIA. Trái lại, các quy định hiện nay có lợi hơn cho nhà đầu tư, cho phép họ tính toán khoảng thời gian duy trì hai năm từ một điểm khởi đầu chung thay vì một mốc thời gian hành chính không xác định trong tương lai. Mặt khác, vụ kiện của IIUSA đã khiến nhiều nhà đầu tư bối rối và lo lắng về khoản đầu tư và hành trình định cư của mình. Một lần nữa, IIUSA đang hành động vì lợi ích của các trung tâm khu vực, những nơi muốn giữ khoản đầu tư bị khóa càng lâu càng tốt, thay vì vì lợi ích của các nhà đầu tư, những người mong muốn sự linh hoạt tối đa với số tiền của mình.

IIUSA tiếp tục cho biết: “Bằng việc làm suy yếu chính sách này, USCIS đã gây thiệt hại ngay lập tức cho tất cả những người tham gia Chương trình EB-5, bao gồm cả các trung tâm khu vực là thành viên của IIUSA. Các thực thể này sẽ có ít nhà đầu tư tham gia vào các dự án của họ hơn, gây ra thiệt hại kinh tế ngay lập tức. Và tác động làm mất ổn định của quy định mới của USCIS sẽ đe dọa các dự án đầu tư hiện tại và tiềm năng. Hơn nữa, hành động trái pháp luật của USCIS khiến các dự án đang được lên kế hoạch trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư mới, đặt các thành viên của Nguyên đơn vào thế bất lợi cạnh tranh và có thể vi phạm các cam kết hiện có của họ.”

AIIA, một tổ chức bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư EB-5, chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nhà đầu tư đang rút khỏi các chương trình trung tâm khu vực. Ngay cả nếu có, yếu tố đó cũng không liên quan. Chương trình EB-5 được tạo ra để cho phép người nước ngoài đầu tư vốn hợp pháp nhằm tạo ra việc làm cho người Mỹ. Ngược lại, vụ kiện của IIUSA nhằm bảo vệ các dự án kinh tế yếu kém để tận dụng cụm từ “hai năm CLPR” trong Sổ tay Chính sách. Lỗ hổng này cho phép các Trung tâm Khu vực giữ tiền của nhà đầu tư trong một thập kỷ hoặc lâu hơn, trái với lợi ích của họ. USCIS đã sai lầm trong chính sách năm 2015 dẫn đến việc lạm dụng này. Quốc hội đã sửa đổi chính sách sai lầm này thông qua RIA, và USCIS chỉ đang điều chỉnh các hướng dẫn giải thích của mình để tuân thủ luật pháp. 

7. “Thanh toán khoản đầu tư trước khi nguồn vốn được xác minh”

IIUSA bày tỏ lo ngại rằng “… trước khi có hành động bị khiếu nại, nhà đầu tư phải đã đầu tư (hoặc đang trong quá trình đầu tư) số vốn cần thiết và duy trì số vốn đó trong tình trạng rủi ro trong suốt hai năm của giai đoạn cư trú có điều kiện. Hiện nay, do quy định mới, trong một số trường hợp, khoản đầu tư thậm chí không cần duy trì cho đến khi đơn I-526E của nhà đầu tư được phê duyệt và trong nhiều trường hợp không cần duy trì cho đến khi bắt đầu giai đoạn cư trú có điều kiện… Thực tế, theo cách hiểu mới của USCIS, các nhà đầu tư EB-5 có thể nhận lại khoản đóng góp vốn của mình trước khi có phán quyết về tính hợp pháp của nguồn vốn – một tình huống mà Quốc hội không hề mong muốn, đặc biệt là khi RIA nhấn mạnh vào tính toàn vẹn của nguồn vốn nhập vào Hoa Kỳ.”

IIUSA đang tự làm hại lợi ích của mình với điểm này. Liệu IIUSA có muốn USCIS áp dụng chính sách thận trọng ngăn chặn việc sử dụng vốn EB-5 cho đến khi đơn I-526E được xét duyệt, trong trường hợp nguồn vốn đó được xác định là bất hợp pháp? Xét đến sự nhấn mạnh của RIA về tính minh bạch của nguồn vốn nhập vào Hoa Kỳ, liệu các trung tâm khu vực có nên chờ đợi để chi tiêu và thu lợi từ vốn EB-5 cho đến khi tính hợp pháp của nó được xét duyệt?

–

Qua loạt bài viết này, chúng tôi đã cố gắng làm rõ những lập luận sai lầm trong đơn khiếu nại của IIUSA. Vụ kiện của IIUSA không hỗ trợ tính toàn vẹn của chương trình EB-5. Nó chỉ nhằm mục đích bảo vệ lợi ích tài chính của các trung tâm khu vực. Khi IIUSA lập luận về việc gắn thời gian đầu tư bắt buộc với hai năm cư trú có điều kiện, IIUSA thực chất đang lập luận về thời gian đầu tư tối thiểu là 7+ năm, vì sự chậm trễ trong quá trình nhập cư khiến nhiều nhà đầu tư EB-5 không thể loại bỏ điều kiện cho đến 7+ năm kể từ thời điểm đầu tư.

Thời gian duy trì trong Đạo luật Cải cách và Tính minh bạch EB-5 năm 2022 đã mang lại sự rõ ràng và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư EB-5 ngay từ đầu quá trình EB-5 của họ: thời gian duy trì 2 năm của họ được tính từ ngày đầu tư được triển khai đầy đủ, bất kể sự chậm trễ trong quá trình nhập cư. Với tư cách là một tổ chức đại diện cho các nhà đầu tư EB-5 cơ sở, AIIA phản đối nỗ lực của IIUSA nhằm ngăn cản USCIS thực hiện RIA.

Sau khi tham khảo ý kiến của luật sư, chúng tôi đang tham gia vào vụ kiện quan trọng giữa IIUSA và USCIS. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, việc lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư là vô cùng quan trọng trong cuộc chiến này.

Vụ kiện tập trung vào “thời gian duy trì” – một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi và an ninh tài chính của các nhà đầu tư EB-5. AIIA tin tưởng mạnh mẽ rằng một chiến thắng cho các nhà đầu tư trong vụ kiện này là điều cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của chương trình cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả những người tham gia hiện tại và tương lai.

Cuộc chiến pháp lý này có chi phí – khoảng $35.000. Để đảm bảo tiếng nói của chúng ta được lắng nghe và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, chúng tôi đã Khởi động chiến dịch gây quỹ. Sự đóng góp của bạn sẽ trực tiếp thách thức các thực thể cố gắng giữ vốn đầu tư của nhà đầu tư vượt quá khung thời gian được pháp luật quy định.

Để hỗ trợ công việc của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích quý vị Đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi, Trở thành thành viên, hoặc Hãy đóng góp bất kỳ số tiền nào cho tổ chức của chúng tôi.