Cuộc chiến bảo vệ nhà đầu tư EB-5 thiện chí

Luật Cải cách và Tính liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) đã đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ cho các nhà đầu tư thiện chí trong Chương trình EB-5. Cụ thể, RIA nhằm bảo vệ nhà đầu tư mất quyền lợi di trú do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, như gian lận và/hoặc vi phạm quy định khác. Để đạt được mục tiêu này, RIA có các quy định điều chỉnh tình trạng pháp lý của nhà đầu tư nếu trung tâm khu vực (RC), doanh nghiệp thương mại mới (NCE) hoặc thực thể tạo việc làm (JCE) của dự án bị chấm dứt, cấm tham gia hoặc bị nghi ngờ vi phạm. 

Theo các quy định này, một số nhà đầu tư EB-5 “thiện chí” — tức là những người đã (1) đầu tư hợp pháp số tiền yêu cầu, (2) duy trì khoản đầu tư trong thời gian quy định, (3) đáp ứng các yêu cầu về tạo việc làm, và (4) không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận hoặc vi phạm pháp luật nào — có thể duy trì tư cách đủ điều kiện để được cấp tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR). Luật RIA yêu cầu Cơ quan Quản lý Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông báo cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng rằng các điều kiện cơ bản cho tình trạng của họ đã bị vô hiệu hóa, và cấp cho họ thời hạn 180 ngày để thực hiện các biện pháp khắc phục, nếu cần thiết. Các biện pháp bảo vệ này áp dụng cho cả nhà đầu tư trước và sau khi Luật RIA có hiệu lực. 

Mặc dù các biện pháp bảo vệ này đã được quy định trên giấy tờ, nhưng chúng chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Theo quan điểm của chúng tôi, USCIS đã không thực hiện các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư như quy định của RIA. Các nhà đầu tư có dự án gặp vấn đề đã không nhận được các thông báo cần thiết để có thể thực hiện các biện pháp khắc phục và duy trì con đường trở thành cư dân thường trú.

AIIA tin tưởng và yêu cầu rằng USCIS phải kịp thời chấm dứt hoạt động của các trung tâm khu vực và/hoặc loại trừ các dự án, và đặc biệt là phải ban hành thông báo cho các nhà đầu tư theo quy định của RIA, để các nhà đầu tư có thể bảo vệ khoản đầu tư và tình trạng nhập cư của mình.

Năm ngoái, Văn phòng Luật sư Galati, đối tác thường xuyên trong các vụ kiện của AIIA, đã nộp đơn kiện chống lại USCIS thay mặt cho nhà đầu tư EB-5 Rajvir Batra liên quan đến vấn đề này. Ông Batra là một trong những đồng sáng lập của AIIA và chính ông cũng là một nhà đầu tư EB-5. Dự án mà ông đầu tư đã không đáp ứng được các nghĩa vụ tuân thủ, và USCIS — thay vì ban hành thông báo để các nhà đầu tư có thể thực hiện các biện pháp khắc phục — lại quyết định từ chối một số đơn xin của các nhà đầu tư đó.

Sau quá trình sơ bộ, ông Batra và USCIS đã đạt được thỏa thuận trong vụ việc. Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm các quy định sau:

1. Sự công nhận rằng một số trước RIA Những nhà đầu tư tái tham gia vào các dự án EB-5 khác không nên phải chịu mức đầu tư cao hơn để duy trì tình trạng thường trú nhân (LPR).;
2. Việc USCIS phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động của trung tâm khu vực cho các nhà đầu tư theo quy định của RIA trước khi thực hiện các biện pháp bất lợi đối với các đơn xin đang chờ xử lý;
3. Một quy định tái khẳng định khoảng thời gian 180 ngày để tái đầu tư, sau đó USCIS có thể ban hành thông báo chấm dứt tình trạng thường trú nhân (LPR).

Bộ vest mới

Gần đây, Văn phòng Luật sư Galati đã nộp đơn kiện khác Thay mặt cho bảy nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư vào cùng dự án với ông Batra. Bảy cá nhân này đã đầu tư vốn của mình vào “Trung tâm Khu vực EB-5 Texas”, sau đó trung tâm này bị giải thể và, do đó, làm suy yếu con đường đạt được tình trạng Thường trú nhân (LPR) của họ. Họ không được cấp thời hạn 180 ngày để khắc phục vấn đề này và thực hiện một khoản đầu tư mới.

Trong trường hợp này, Nguyên đơn lập luận rằng:

1. USCIS đã không chấm dứt hoạt động của Trung tâm Khu vực EB-5 Texas một cách kịp thời và không ban hành các thông báo bắt buộc cho các nhà đầu tư, khiến họ không thể thực hiện quyền tái tham gia vào các dự án EB-5 mới; 
2. USCIS đã từ chối không đúng quy định các đơn I-526 của họ mặc dù họ có quyền được hưởng các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư thiện chí theo RIA kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023;
3. USCIS đã vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính thông qua hành vi của mình, hành vi này cấu thành việc “giữ lại trái phép” quyết định của cơ quan, điều này bị cấm.

AIIA ủng hộ vụ kiện do Văn phòng Luật sư Galati khởi kiện và kêu gọi USCIS xem xét đề nghị hòa giải trong vụ án này, tương tự như thỏa thuận hòa giải đã đạt được trong vụ án của ông Batra.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với uy tín và sự thành công tiếp tục của Chương trình EB-5, đó là bảo vệ các nhà đầu tư thiện chí, những người không có lỗi gì nhưng lại phải chịu những tác động tiêu cực đến tình trạng của mình do các hành vi gian lận của Trung tâm Khu vực. 

Đầu tư EB-5 hiếm khi mang lại lợi nhuận theo tỷ lệ thị trường, do đó khoản đầu tư này đi kèm với chi phí cơ hội đáng kể. Do đó, quy trình định cư của nhà đầu tư là điểm mạnh lớn nhất của Chương trình EB-5. Nếu nhà đầu tư lo ngại rằng họ sẽ không được bảo vệ trong các tình huống không có lỗi (ngoài trường hợp dự án thất bại trên thị trường), sự phổ biến của Chương trình EB-5 có thể giảm sút, gây hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Nếu đạt được thỏa thuận trong vụ việc này, hy vọng rằng các nhà đầu tư sẽ có thể tiếp tục hành trình EB-5 của mình. AIIA hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ thiết lập một tiền lệ cho việc xử lý các tình huống tương tự khác, trong đó các nhà đầu tư liên quan đến việc vi phạm các điều khoản về RC, NCE hoặc JCE.

AIIA sẽ tiếp tục theo dõi vụ kiện một cách chặt chẽ và có thể xem xét nộp đơn tham gia ý kiến (amicus brief) trong vụ kiện nếu tình hình yêu cầu. Nỗ lực của chúng tôi trong việc theo dõi các vấn đề ảnh hưởng đến nhà đầu tư nhập cư phụ thuộc vào sự ủng hộ của quý vị. Xin vui lòng đóng góp cho AIIA ngay hôm nay để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp thông tin về Chương trình EB-5 và đấu tranh cho quyền lợi của nhà đầu tư nhập cư.