保护善意 EB-5 投资者的斗争

2022 年 EB-5 改革与诚信法案》（RIA）为 EB-5 计划中的诚信投资者引入了许多保护措施。为此，《2022 年 EB-5 改革与诚信法案》规定，如果投资者项目的区域中心 (RC)、新商业企业 (NCE) 或创造就业实体 (JCE) 被终止、禁止或以其他方式受到质疑，投资者的合法身份将受到保护。. 

根据这些规定，某些 “诚信 ”EB-5 投资者--即那些（1）合法投入所需资金，（2）在必要的期限内保持投资，（3）满足创造就业机会的要求，以及（4）未参与任何欺诈或不法行为的投资者--可以保留其合法永久居民（LPR）身份的资格。RIA 要求美国公民及移民服务局（USCIS）通知这些受影响的投资者其身份的基本条件已失效，并给予他们 180 天的时间采取必要的补救措施。这些保护措施适用于《条例》生效前和生效后的投资者。. 

虽然这些保护措施在纸面上已经存在，但并未得到有效实施。我们认为，美国移民局没有按照《区域投资协定》的规定实施这些投资者保护措施。项目出现问题的投资者没有收到所需的通知，而这些通知将使他们能够采取补救措施并保留其获得永久居民身份的途径。.

美国投资移民协会认为并要求美国移民局必须及时终止区域中心和/或禁止项目，关键是要按照《区域投资协定》的要求向投资者发出通知，这样投资者才能保护他们的投资和移民身份。.

去年，AIIA 的常年诉讼合作伙伴加拉蒂律师事务所代表 EB-5 投资者拉杰维尔-巴特拉（Rajvir Batra）就此问题向美国移民局提起诉讼。巴特拉先生是 AIIA 的联合创始人之一，他本人也是一名 EB-5 投资者。他投资的项目未能履行其合规责任，而美国公民与移民服务局（USCIS）非但没有发布通知让其投资者采取补救措施，反而拒绝了这些投资者的部分申请。.

经过初步程序，Batra 先生与美国移民局就此案达成和解。和解条款包括以下规定：

1. 认识到 一些 RIA 前 与其他 EB-5 项目重新建立联系的投资者不应受到为保留 LPR 身份而提高投资额的限制；;
2. 确认移民局在对未决申请采取不利行动之前，必须根据《区域影响评估》向投资者发出区域中心终止通知；;
3. 重申 180 天再投资期限的规定，此后移民局可发出终止 LPR 身份的通知。.

新西装

最近，加拉蒂律师事务所已经 再次提起诉讼 代表与 Batra 先生投资于同一项目的七位 EB-5 投资者。这七个人将资金投资于 “德克萨斯州 EB-5 区域中心”，该中心后来被终止，从侧面破坏了他们获得 LPR 身份的途径。他们没有获得 180 天的期限来纠正这一问题并进行新的投资。.

在本案中，原告认为

1. 美国移民局没有及时终止德克萨斯州 EB-5 区域中心，也没有按规定向投资者发出通知，使他们无法行使与新 EB-5 项目重新建立联系的权利；; 
2. 美国移民局不恰当地拒绝了他们的 I-526 申请，尽管他们有权在 2023 年 7 月 1 日之前享受《移民法》规定的善意投资者保护；;
3. 移民局的行为违反了《行政程序法》，构成了被禁止的 “非法扣留 ”机构行动。.

AIIA 支持加拉蒂律师事务所提起的这起诉讼，并敦促美国公民与移民服务局（USCIS）考虑对此案提出和解建议，类似于在巴特拉（Batra）先生一案中达成的和解。.

为了 EB-5 计划的可信度和持续成功，保护那些非因其自身过错而因区域中心的欺诈行为导致其身份受到附带攻击的善意投资者至关重要。. 

EB-5 投资很少能按市场利率获得回报，因此投资需要付出巨大的机会成本。因此，投资者的移民程序是 EB-5 计划的最大卖点。如果投资者担心他们在无过错的情况下（除了项目的市场失败）得不到保护，那么 EB-5 计划的受欢迎程度很可能会下降，从而损害美国经济。.

如果本案达成和解，这些投资者将有望继续他们的 EB-5 之旅。美国投资移民协会希望，和解能建立一种模式，用于处理其他类似情况，即投资者牵涉到 RC、NCE 或 JCE 失败。.

AIIA will continue to monitor the lawsuit closely, and may consider filing an amicus brief in the case if merited by the situation. Our efforts to keep vigil over matters affecting immigrant investors rely on your support. Please 向 AIIA 捐款 today so that we may continue to keep you informed about the EB-5 program and fight for immigrant investors’ rights.