EB-5 投资者有权在美国法院起诉追回投资款

在美国，联邦宪法中列举的某些权利也适用于非公民，例如“平等保护条款”，该条款规定“州不得拒绝管辖范围内的任何个人获得法律的平等保护”，包括剥夺“生命、自由和财产”。该条款将法律保护延伸至居住在美国领土范围内、无论其公民身份或移民身份的任何人。.

此外，在美国，美国宪法对正当程序（意指寻求法律救济的基本权利）予以了严格保护。尽管正当程序条款严格保护美国公民，但追究诉讼的权利也延伸至在美国境内处理事务的任何个人，包括EB-5投资人。许多移民担心追究诉讼可能会损害他们的投资或移民目标，但当他方不法行为发生时，他们拥有寻求赔偿的诉讼权，这是一项基本权利。.

因此，在美国领土内从事业务或居住的任何个人，都享有提起诉讼的权利，其中包括投资于美国企业的EB-5投资者。. 许多移民错误地担心，提起诉讼会损害他们的投资或移民目标。这并不一定是真的。. EB-5 投资者有权起诉美国发行人或其他实体，并在胜诉后，由法院裁决获得赔偿。至关重要的是，即使移民或外国国民在民事诉讼中败诉，在大多数情况下也不会影响美国公民及移民服务局的移民裁决。.

场地和管辖权

本文旨在介绍EB-5投资者在发行人NCE（有时被误称为区域中心，与资本偿还无关）因发行人延迟偿还投资或有理由相信投资被滥用或挪用而起诉发行人的常见情况。在其他情况下，投资者也可能希望对发行人提出诉讼，但这并不是本文的重点。.

作为美国国民，所有 EB-5 发行人（新商业企业，NCE）均受美国法院系统的管辖。美国法院系统包括联邦法院和州法院。在联邦层面，美国分为 94 个司法管辖区，其中一些州拥有多个联邦地方法院。在州层面，每个州和一些美国领地都拥有自己的法院系统。通常情况下，投资者受到其签署的认购文件的“选择法院条款”的约束：有限责任公司发行的票据为认购协议（SA）和运营协议（OA），有限合伙发行的票据为合伙协议（PA）。有时，这些文件中的“选择法院条款”可能存在冲突。如果您的诉讼事由发生在认购阶段完成后（这种情况最常见），则通常由 OA/PA 的规则（包括“选择法院条款”）来决定。因此，在开始任何法律纠纷之前，, EB-5投资者将不得不仔细研究他们的认购文件 用于验证论坛选择条款以确定适当的法院地点。. 

联邦法院是有限管辖权的法院。这意味着只有特定类型的案件才属于联邦法院的管辖范围。为了简单起见，就EB-5争议而言，当出现以下情况时，联邦法院拥有管辖权：1) 联邦问题：源自美国宪法、联邦法律或条约的案件；或 2) 当事人多样性：不同州（居民）的公民之间的争议，且争议金额超过$75,000。. 

联邦法院管辖权有几个优势。一个优势是，联邦地区法官获得终身任命，不太可能偏袒位于特定州的美国发行人，而在州法院，法官是地方选出的，可能有更多理由产生偏见。联邦法院相对于州法院的另一个优势是更高效的案卷管理。联邦法官倾向于密切管理他们的案件，严格执行最后期限并控制证据开示过程，从而加快诉讼节奏并更快地解决问题。州法院的案件往往更重，并且可能以较慢的速度进行，而最后期限、延期和中止则对试图阻碍程序的被告更有利。.

移民投资者在考虑对 EB-5 发行人提起诉讼时，应咨询其诉讼律师，并在可行的情况下考虑在联邦法院提起诉讼。通常情况下，如果在认购阶段没有明显的违反联邦证券法的行为（欺诈、隐瞒重要事实、虚假陈述、证券销售违规等），EB-5 投资者将基于衍生诉讼理论拥有州法律上的诉因，别无选择只能在州法院提起诉讼。. 

尽管如此，有时订阅文件会包含具有约束力的仲裁条款，这将使投资者除了通过仲裁解决纠纷别无选择。仲裁庭不属于公共法院系统，其仲裁员通常是律师或前法官。虽然仲裁提供了一个更简化的流程，但它也有许多缺点，包括更高的立案费和仲裁员费用、仲裁裁决的终局性、有限的举证工具和禁令救济等。.

在与您的诉讼律师制定EB-5案件策略时，您将审视潜在的审判地和可适用的法律选项。然而，在大多数情况下，原告将受限于选择的审判地和法律条款。您有权向您的律师咨询，并确保他们在寻求法律途径时探索所有关于审判地和可适用法律的选项。有时，在这个阶段犯下的错误可能会付出高昂的代价。.

报复威胁

许多EB-5投资者都对这个行业非常了解，这个行业充斥着强大的开发公司，以及数十家熟悉如何欺骗投资者的法律和合规团队。即使是那些知道自己有权提起诉讼的投资者，许多人也担心提起诉讼会影响他们的移民过程，因此拒绝起诉不当行为的当事人。.

然而，需要强调的是，美国非常重视对报复的保护。您的雇佣、商业关系以及移民身份都可以受到报复保护。如果您曾与一方合作，而对方立即威胁您的移民进程，律师、区域中心，甚至美国公民及移民服务局（USCIS）本身，您可能都有可能提起诉讼。. 在这种情况下，联系一位值得信赖的律师以确定您的法律选择至关重要。. 请知悉，即使您决定对在EB-5过程中有过合作的某方提起法律诉讼，您的移民过程也不应受到影响。. 

如果投资者在EB-5过程中面临来自投资发行方、合伙人或其他方的威胁，证据记录至关重要。. 投资者应严格保存与投资相关的所有文件，尤其是在发生争议的情况下。. 如果投资者威胁要起诉某个损害其利益的当事方，他们可能会面临被剥夺合法永久居留权的口头威胁。这些威胁通常是口头的，而不是书面的，以避免投资者在法庭上获得证据。然而，无论以何种方式传达，它们通常都没有根据，应该被记录下来然后忽略。.

记录针对投资者移民身份的所有威胁至关重要，这些威胁可以在法庭上作为对对方不利的证据。如果威胁是口头提出的，投资者应立即记录这些谈话。许多州和哥伦比亚特区 “单方同意” 您可以录制对话参与者而无需征得其同意的州。在这些州，您应该始终录制与敌对行为者的此类对话。然而，有些州是两方同意州，要求您在开始录制之前，征得任何其他将被录制声音或肖像的一方的同意。.

当投资者受到威胁时，最好的行动是立即确认对方所威胁的伤害。例如，如果投资者在网络研讨会或电话中受到威胁，应尽快向提出要求的对方发送一封详细的电子邮件，这可以构成投资者之后在法庭上使用的证据。跟进越及时，证据质量就越高。在法庭上，此类文件可能会被视为被告/发言人的“敲诈勒索”或“不当影响”。.

如果公司不当行为影响到投资者的移民或投资过程，则可能需要对投资发行人或开发商提起诉讼。在这些情况下，建议与诽谤和侵权诉讼律师以及移民律师协调合作，寻求追索。.